Finansinspektionen straffar Klarna för överträdelser av penningtvättsreglerna

Finansinspektionen, FI, meddelar idag att man ger Klarna Bank AB en anmärkning och sanktionsavgift på 500 miljoner kronor. Detta för överträdelser av penningtvättsreglerna.

– Penningtvättsreglerna ska följas. Det är viktigt för att motverka risken för att företagets verksamhet kan utnyttjas av kriminella. Vår undersökning visar att Klarna inte har följt kraven på bland annat allmän riskbedömning och rutiner och riktlinjer för kundkännedomsåtgärder. Det är därför motiverat att ingripa mot banken, säger Daniel Barr som är generaldirektör på FI, enligt FI:s sajt.

FI har undersökt hur Klarna har följt penningtvättsreglerna under perioden 1 april 2021 till och med 31 mars 2022.

”Undersökningen visar att Klarna har överträtt flera centrala regler. Den allmänna riskbedömningen har haft betydande brister, till exempel har den helt saknat bedömningar av hur bankens produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Banken har därutöver saknat rutiner och riktlinjer som fångar upp alla situationer när kundkännedomsåtgärder ska vidtas, när det gäller kunder som använder produkten faktura”, skriver FI.

FoodMonitor söker Klarna.

/FoodMonitor